Die US-Behörden verschärfen ihre Durchsetzung im Bereich Zoll- und Handelscompliance deutlich. Fehler bei Warenklassifizierung, Ursprungsangaben oder Zollwerten werden zunehmend nicht mehr als reine Verwaltungsverstöße betrachtet, sondern können als potenzielle Verstöße gegen den False Claims Act (FCA) verfolgt werden. Die Folgen reichen von hohen finanziellen Strafen bis hin zu persönlicher Haftung für verantwortliche Führungskräfte.
Der nachfolgende Report zeigt auf, warum Zoll-Compliance heute weit über eine klassische Backoffice-Funktion hinausgeht und zunehmend zu einem strategischen Risikothema auf Management- und Vorstandsebene wird. Unternehmen mit Importaktivitäten in die USA erhalten einen Überblick über aktuelle Durchsetzungstrends, typische Risikobereiche und praxisnahe Empfehlungen zur Stärkung ihrer Compliance-Strukturen.
Wer Waren in die USA importiert oder internationale Lieferketten verantwortet, sollte diese Entwicklungen aufmerksam verfolgen. Der Report beleuchtet die jüngsten zivil- und strafrechtlichen Maßnahmen der US-Behörden und zeigt auf, wie Unternehmen ihre Compliance-Prozesse stärken und Risiken frühzeitig minimieren können.
Den vollständigen Report (in englischer Sprache) mit Hintergründen, Risikofaktoren und konkreten Compliance-Empfehlungen finden Sie hier:false-claims-act-and-criminal-enforcement-in-the-tariff-context
Die Informationen stammen von Barnes & Thornburg LLP. Für weitergehende Fragen stehen Ihnen Frau Dr. Pia Dorn, Herr Timo Rehbock und Herr Tim Van Hal zur Verfügung.
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